本文摘要：本陈诉所称“警示类生意业务场所”是指枚举的这些生意业务平台存在这样那样的问题，或缺少相应的展业资质，或内控合规机制不健全，或负面舆情多，或涉嫌诈骗、非法集资，或利用市场、内幕生意业务，或缺乏资金第三方存管机制，或实际控制人跑路，或生意业务软件具有风险……存在较大风险隐患，投资者权益难以保障。

本陈诉所称“警示类生意业务场所”是指枚举的这些生意业务平台存在这样那样的问题，或缺少相应的展业资质，或内控合规机制不健全，或负面舆情多，或涉嫌诈骗、非法集资，或利用市场、内幕生意业务，或缺乏资金第三方存管机制，或实际控制人跑路，或生意业务软件具有风险……存在较大风险隐患，投资者权益难以保障。河北滨海大宗商品生意业务市场法人代表：冯继伟注册资本：5000万元营业期限：2009年8月26日至2029年8月25日企业愿景：必期百年而长兴获得荣誉：“最具影响力生意业务平台”“十大诚信生意业务平台”“互联网金融十大经济人物”“互联网金融十大影响力人物”“诚信谋划生意业务平台”“宁静同盟信誉企业”。入榜理由：挂羊头卖狗肉式的伪大宗商品生意业务市场；停业整顿；会员单元涉嫌诈骗；使用软件系统存在严重问题，宁静性难以保障。

湖南澳鑫商品生意业务有限公司法定代表人：李正英注册资本：1亿元高管：黄利锋、王成阳、欧阳琼、黄星华入榜理由：“澳鑫公司”为挂羊头卖狗肉的伪大宗生意业务平台，从深圳某技术公司购置TAS生意业务系统软件，在既无现货又不确定是否有现货生意业务的情况下，生长运营中心和招收会员单元。基本无实物交割。

中色金银商业中心生意业务平台法定代表人：葛晖注册资本：2亿元营业期限：至2033年7月4日高管：工商信息枚举的高管多是其署理人，实际控制人为帅百华入榜理由：未经国家相关部门批准搭建的非法生意业务平台。资金虽然显示在生意业务平台上，实际大部门资金已被帅百华非法转移。

11月5日，北京工商部门吊销其营业执照。泛融网泛融（深圳）互联网金融服务股份有限公司注册资本：0元营业期限：2015年1月23日至无牢固期限主要成员：赵忠魁、江崇王、郝保东、单九良、张丽梅、李文康、郭枫、张鹏获得荣誉：某知名网站财经频道认同泛融网的投融资模式，双方告竣战略互助推广；号称李嘉诚的“御用金融照料”、香港“红筹股之父”的梁伯韬不停为其站台，误导投资者。

入榜理由：泛融网合资人违背职业操守，用欺骗手段吸引46675名投资人投资123.99亿元，不停在后台删改数据，投资者的资金去向不明。厦门泛亚商品生意业务中心注册资本：1亿元营业期限：2014年12月24日至9999年12月31日主要人员：张鹏、张丽梅、江崇王、单九良、李文康、宋兵兵、梁伯韬、郝保东入榜理由：天眼查2018年9月20日生成的《企业信用陈诉》“风险信息”一栏显示“被执行人、执法诉讼、法院通告、行政处罚、严重违法、股权出质、动产抵押、欠税通告、谋划异常、开庭通告、司法拍卖”。厦门两岸金融资产生意业务中心注册资本：1亿元营业期限：2014年12月24日至9999年12月31日主要人员：郝保东、李文康、张丽梅、宋兵兵、江崇王、梁伯韬、张鹏、单九良入榜理由：被工商部门列为企业谋划异常名录。

部门人员被公诉。厦门盛富泛亚投资合资企业（有限合资）营业期限：2014年8月7日至2064年8月6日注册资本：不详主要人员：张鹏、单九良入榜理由：涉嫌非法集资被起诉。

北方文化生意业务中心河南北方文化艺术收藏品生意业务中心（普通合资）营业期限：2016年2月5日至无牢固期限股东：王森、王建仓入榜理由：3个官网无法打开；异地谋划；涉嫌未获得羁系部门审批、违规谋划、幕后操盘、非法吸资和不正当生意业务。云南汇和大宗商品生意业务中心入榜理由：2015年3月16日，云南省金融办《关于近期部门非法分子伪造国家机关公牍欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各种生意业务场所清理整顿事情向导小组办公室，从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公牍翰札”。昆明市欣恒源商品生意业务中心入榜理由：2015年3月16日，云南省金融办《关于近期部门非法分子伪造国家机关公牍欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各种生意业务场所清理整顿事情向导小组办公室，从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公牍翰札”。

云南八桂珠宝生意业务中心入榜理由：2015年3月16日，云南省金融办《关于近期部门非法分子伪造国家机关公牍欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各种生意业务场所清理整顿事情向导小组办公室，从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公牍翰札”。黄金佳投资团体营业期限：2007年3月5日至2027年3月4日注册资本：5003万元主要人员：肖雪、肖淑娣入榜理由：卖力人非法吸收民众存款。承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司入榜理由：未经省政府批准违规设立。兴隆县华融现货网络生意业务有限公司入榜理由：未经省政府批准违规设立。

承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司入榜理由：未经省政府批准违规设立。张家口华禹商品生意业务服务有限公司入榜理由：未经省政府批准违规设立。曹妃甸国际大宗商品生意业务中心入榜理由：未经省政府批准违规设立。

邢台市合富行文化艺术品生意业务中心入榜理由：未经省政府批准违规设立。长三角桂德商品生意业务中心入榜理由：未经批准设立。

广西北部湾船舶生意业务市场入榜理由：未经批准设立。广西中闽钢材现货生意业务市场入榜理由：未经批准设立。广西东创银产权生意业务中心入榜理由：未经批准设立。

桂糖商品生意业务中心入榜理由：未经批准设立。沿边旅游生意业务中心入榜理由：未经批准设立。南宁朝汇国大宗商品生意业务中心入榜理由：未经批准设立。柳州产权生意业务中心入榜理由：未经批准设立。

广西忻城大宗商品生意业务中心入榜理由：未经批准设立。广西金雅石油化工生意业务中心入榜理由：未经批准设立。

宝湾举世商品生意业务中心入榜理由：未经批准设立。东兴边民互市商业商品生意业务中心入榜理由：未经批准设立。东兴边贸商品生意业务市场入榜理由：未经批准设立。

广西北部湾广明能源生意业务中心入榜理由：未经批准设立。钦州市钦州港广明油品生意业务中心入榜理由：未经批准设立。钦州市大桥生意业务市场入榜理由：未经批准设立。

广西西南煤炭生意业务中心入榜理由：未经批准设立。百色市森茂林业产权生意业务所入榜理由：未经批准设立。

广西南部国际生意业务中心入榜理由：未经批准设立。河池大宗商品电子生意业务中心入榜理由：未经批准设立。广西亿铂商品生意业务市场入榜理由：未经批准设立。

北方宝玉石生意业务平台入榜理由：没有经由政府审批举行展业，涉嫌欺诈。河南省远洋恒利艺术品中心入榜理由：河南省文化厅关于注销河南省远洋恒利艺术品治理有限公司《网络文化谋划许可证》的通告称，注销该公司的《网络文化谋划许可证》（正副本各一份）。该公司曾用名为“山东恒利商品生意业务有限公司”，因非法取缔洗面革心。绥化弘大广博产权生意业务中心注册资本：10万元股东：赵万森入榜理由：注册资本金极低，风险太大。

宁夏元熙艺术品生意业务中心入榜理由：伪造羁系部门批文——《银川市金融局关于同意宁夏元熙艺术品生意业务中心有限公司开展文化艺术收藏品生意业务业务的函》（银金融局发[2017]11号），并依靠伪造文件获得行政审批部门营业审批，从事非法生意业务。从事的商业运动均不切合当地羁系部门相关划定。湖南智鑫市场服务有限公司入榜理由：企业注销。

上海钢之源电子生意业务中心入榜理由：官网无法正常打开。天眼查司法风险一栏显示其涉及多条开庭通告、执法诉讼、法院通告、失信人信息、被执行人等。

被工商部门列入企业谋划异常名录。上海中联钢铁电子生意业务市场入榜理由：官网踪迹全无。

天眼查监控到其自身风险、预警风险多条，周边风险更是高达1221条。被工商部门列入企业谋划异常名录。张家港保税区南方金银生意业务市场入榜理由：营业执照已吊销。

浙江新华大宗商品生意业务中心法定代表人：杨宏森注册资本：5000万元营业期限：自2013年6月20日至9999年9月9日入榜理由：盘面至今仍暂停生意业务，官网最新动态仍停留在2016年4月。负面舆情多。

浙江汇联团结商品生意业务市场法定代表人：尉国君注册资本：10150万元营业期限：自2011年10月17日至9999年9月9日入榜理由：涉及开庭通告、执法诉讼、法院通告等多条司法风险，并被列为失信被执行人。九江南方大宗商品生意业务中心入榜理由：公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假，已注销。

江西省煤炭生意业务中心入榜理由：安源煤业同意管理遣散清算相关手续。江西鑫合晟大宗商品现货生意业务市场入榜理由：全国企业信息公示系统查询无信息，天眼查“宜春市鑫合晟商品购销有限公司”存案官网www.jxxhsdzsp.com和“江西鑫合晟大宗商品现货生意业务市场有限公司”官网完全吻合，也就是说后者宣传的是前者展业。

被列为江西省生意业务场所“黑名单”。厦门两岸商品生意业务中心入榜理由：官网无明确的联系方式。会员单元涉嫌充当做市商与投资者举行对赌生意业务，网上负面舆情量大。福建金雅商品生意业务中心入榜理由：由福建金雅稀贵金属生意业务中心更名而来，官网无法正常打开。

负面舆情多。涉及多条执法诉讼、法院通告，并一连两年因“通过挂号的住所或者谋划场所无法联系”被列入谋划异常名录，还因发票问题被行政处罚两次。

中做生意品生意业务中心入榜理由：官网无法打开。涉及开庭通告、执法诉讼、法院通告等多条司法风险，并在案由为期货生意业务纠纷的执法诉讼中被认为“凭据商品价钱的颠簸对其账户资金举行操作，并无现货交付，甚至在很短时间内完成数次操作”。平顶山中矿大宗商品生意业务中心入榜理由：三家存案网址已无法打开，营业执照注销。

河南天威大宗生意业务中心入榜理由：全国企业信息公示系统查询无法查到，真身难觅。四川大宗商品电子生意业务平台入榜理由：运营中心在郑州，举行异地运营。全国企业信息公示系统查询无法查到，官网等公然信息暂无。

河南天承艺术品收藏生意业务平台入榜理由：声称是河南省首家政府批准的邮币卡电子生意业务服务平台，现打开网站自动跳转为“云鼎娱乐”的博彩网站。全国企业信息公示系统查询无法查到其名。

中盛安泰商品生意业务市场入榜理由：因现货平台存在非法生意业务，公司股东涉嫌诈骗犯罪。中鼎信德国际商品生意业务市场入榜理由：存案的5家网址，有4家打开后自动跳转为带有博彩性质的网站，一家不能正常打开。其石家庄分公司因存在违法行为等问题被吊销营业执照。

河北鑫江电子商务有限公司入榜理由：已注销；存案的8家网站已无法打开。青岛正元恒邦贵金属生意业务中心入榜理由：网站已无法打开，涉嫌从事互联网二元期权，其生意业务行为类似于赌钱、涉嫌诈骗。2016年1月，因虚假宣传中所称获得证监会、银监会的批准文件而被行政处罚。

青岛九州商品现货生意业务中心入榜理由：涉及开庭通告、执法诉讼、法院通告等多条司法风险。打开官网时提示“被大量用户举报，存在虚假信息，网站通过虚假的信息诱骗您的举行生意业务，或诱骗您的电话号码、身份证号码等小我私家信息，已为您拦截”.该中心市南分公司因不合划定使用“九州邮币卡生意业务中心”举行宣传运动而被行政处罚。讼事缠身，负面舆情多。

青岛金海岸国际商品生意业务中心入榜理由：筹建期内谋划，并遭到投资者投诉涉嫌欺诈，违规谋划，网络虚假宣传。被列入谋划异常名录，因虚假宣传被行政处罚。山西亚欧有色金属生意业务中心入榜理由：官网已无法正常打开。

涉及开庭通告、执法诉讼、法院通告等多条司法风险，并据天眼查显示，被执行人信息为7条。具有非法集资的风险。山西国盛有色金属生意业务中心入榜理由：企业注销。

山西大宗商品生意业务中心入榜理由：4家存案网站均无法打开，其中一家网站名称为山西大宗商品生意业务中心收藏品平台。广东省贵金属生意业务中心入榜理由：2015年成交额2.7万亿元，名列全国贵金属生意业务所三甲。自称业务升级，网站近一年时间未有动态更新。

海南富垠商品生意业务中心入榜理由：1月23日，海南省金融办公布声明称，其未经海南省政府批准设立、未在海南省政府金融办存案、未在海南省工商部门注册挂号；网络平台未在省工商部门和通信治理部门存案。云南滇鸿东站大型商品生意业务中心入榜理由：已注销。

湖南中安团体大宗商品生意业务市场入榜理由：涉嫌非法期货生意业务，公安介入，被查封，被证监会公示为第二批公示的从事非法证券期货运动的公司。现网站打开自动跳转为博彩网站。

兴蜀大宗商品生意业务市场入榜理由：恒久诱导客户投资理财，虚构商品虚拟生意业务，虚假生意业务软件，负面舆情缠身；涉嫌非法谋划。沈阳中港大宗商品生意业务市场入榜理由：涉嫌违规谋划，沈阳警介入。

负面舆情众多。辽宁皇亚贵金属生意业务所入榜理由：因“通过挂号的住所或者谋划场所无法联系”被列入谋划异常名录。被大量投诉恶意欺诈、暗箱操作等，涉嫌违规谋划。中原商品现货生意业务所入榜理由：历史名称世亚商品现货生意业务所有限公司，营业执照被吊销。

新疆博亚有色金属生意业务市场入榜理由：历史名称为新疆博亚团结商品生意业务市场股份有限公司。网站遭大量用户举报，已被智能拦截。涉嫌诈骗等。

新疆世纪西北农产物生意业务市场入榜理由：营业执照被吊销。新疆西域贡品农产物生意业务市场入榜理由：营业执照被吊销。

宁夏隆盛大宗商品生意业务中心入榜理由：企业注销。兰州西部商品生意业务中心入榜理由：其未经省政府批准设立，生意业务方式涉嫌违规。甘肃稀贵金属生意业务中心入榜理由：未经省政府批准设，营业执照被吊销。甘肃西部丝路文化艺术产权生意业务中心注册资本：1亿元营业期限：建立于2015年10月10日入榜理由：存案网站名称为甘肃西部丝路文化艺术产权生意业务中心有限公司，现打开自动跳转为博彩类的网站。

中融国控文化产权中心入榜理由：2017年8月，辽宁省文化厅注销中融国控文化产权中心有限公司网络文化谋划单元许可证。辽宁文博艺术品产权生意业务中心入榜理由：2017年8月，辽宁省文化厅注销中融国控文化产权中心有限公司网络文化谋划单元许可证。辽宁信德文化艺术品生意业务中心入榜理由：2017年8月，辽宁省文化厅注销中融国控文化产权中心有限公司网络文化谋划单元许可证。

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